Prevención de blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) es una obligación legal para una amplia variedad de empresas y profesionales en España. La normativa exige que los sujetos obligados cuenten con medidas de control eficaces para evitar operaciones ilícitas.

En AbogadosCompliance diseñamos e implantamos planes de prevención de blanqueo de capitales adaptados a tu negocio, garantizando el cumplimiento de la Ley 10/2010 y protegiendo tu empresa de sanciones y riesgos reputacionales.

¿Por qué es esencial cumplir con la normativa de PBC?

El blanqueo de capitales es un riesgo que afecta a múltiples sectores, desde la banca hasta el inmobiliario o los servicios profesionales. No cumplir con la normativa puede suponer:

• Multas de hasta 10 millones de euros.
• Inhabilitación temporal para operar.
• Pérdida de la confianza de clientes e inversores.
• Razones clave para implantar un plan de PBC:
• Cumplir con la legislación española y europea.
• Proteger a la empresa frente a responsabilidades legales.
• Demostrar diligencia debida en operaciones económicas.
• Reforzar la reputación corporativa.

¿Quiénes están obligados?

Entre los principales sujetos obligados por la Ley 10/2010 se encuentran:

• Entidades de crédito y financieras.
• Empresas de seguros.
• Auditores, asesores fiscales y contables.
• Abogados en determinadas operaciones.
• Promotores e intermediarios inmobiliarios.
• Casinos y actividades de juego.

¿Qué incluye nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales?

En AbogadosCompliance te ofrecemos una solución integral:

• Auditoría inicial de riesgos PBC.
• Diseño de políticas internas y manuales de prevención.
• Protocolos KYC (Know Your Customer) para identificar a clientes y operaciones.
• Conservación y archivo de documentación conforme a la normativa.
• Detección y comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC.
• Nombramiento y asesoría al representante ante el SEPBLAC.
• Formación periódica a empleados sobre prevención de blanqueo de capitales.

Beneficios para tu empresa

• Cumplimiento total de la Ley 10/2010 y normativa internacional.
• Reducción de riesgos legales y sanciones económicas.
• Confianza reforzada ante clientes, bancos e inversores.
• Seguridad jurídica en operaciones financieras y comerciales.

Cada sector presenta riesgos distintos en materia de blanqueo de capitales. Por eso, nuestros abogados especialistas en prevención de blanqueo de capitales diseñan planes a medida para cada cliente, asegurando un cumplimiento práctico, eficaz y sostenible en el tiempo.

La prevención de blanqueo de capitales es una obligación legal y, además, una inversión en seguridad y reputación.

¿Tu empresa cumple con la normativa de PBC/FT?
En AbogadosCompliance implantamos sistemas eficaces que protegen a tu organización y garantizan el cumplimiento normativo.